ممنوعیت جدید درباره کارت‌های بانکی + جزئیات

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

بالاخره سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر شد؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

سقف برداشت و واریز کارت به کارت، چقدر؟

سقف تراکنش برای هر کارت حداکثر ۵۰ میلیون تومان و سقف برداشت چند کارت هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان در شبانه روز است.

بانک مرکزی چه تراکنش و حساب‌هایی را رصد و مسدود می‌کند؟

بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فعالیت حساب‌های اجاره‌ای، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف تعیین‌شده باشد، رصد و مسدود می‌کند.

حاجی دلیگانی در گفت و گو با افکارنیوز مطرح کرد:

مجلس منابع یارانه کالای اساسی را تامین کرده اما دولت مخالف است

حاجی دلیگانی گفت: مخالفت‌های دولت در حالی است که مجلس منابع لازم طرح تأمین کالاهای اساسی را به دولت معرفی و پیشنهاد کرده بود، اما بازهم آقایان حاضر به پذیرش آن نشدند.

دستور رئیس سازمان مالیاتی برای بررسی تراکنش بانکی خریداران سکه‌ از بانک مرکزی

رئیس سازمان مالیاتی در بخشنامه‌ای تاکید کرد، کلیه اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی خریداران حقوقی سکه‌های پیش فروش شده بانک مرکزی به ادارات کل مالیاتی ارسال می‌شود.

آغاز محدودیت تراکنش بانکی برای هر کدملی

بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.

کشف فرار مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومانی

رئیس سازمان امور مالیاتی از کشف ۹۹۰میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق بررسی ۲۲۰ تراکنش مشکوک بانکی خبر داد وگفت: با این کشف، از این فرار مالیاتی گسترده جلوگیری شد.